证券代码：603080         证券简称：新疆火炬        公告编号：2022-002




                   新疆火炬燃气股份有限公司
            第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆火炬”）第三届董
事会第六次会议于 2022 年 4 月 19 日以现场表决的方式召开。本次会议的通知于
2022 年 4 月 9 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加
表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名，会议由董事长赵安林先生主持，
监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬 2021 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。
    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （三）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公
司本年度可供股东分配的利润为 102,143,320.35 元。经董事会决议，公司 2021
年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分
配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.61 元（含税），截至 2021 年 12
月 31 日 ， 公 司 总 股 本 141,500,000 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
51,081,500.00 元（含税），占 2021 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东
的净利润的比例为 50.01%。
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于公司 2021 年度利润分配方案
的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬独立董事关于第三届董事会第
六次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬 2021 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    独立董事述职报告需在股东大会听取。
    （五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬 2021 年年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬 2021 年度董事会审计委员会履职
情况报告》。
    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一
年；审计费由股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确认。具体内容详见
公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于续聘
会计师事务所的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可和独立意见。具体内容详见公
司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬独立董事关
于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》及《新疆火炬独立董事关
于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
       （八）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬董事会关于公司 2021 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬独立董事关于第三届董事会第
六次会议相关事项的独立意见》。
    保荐机构西部证券对此发表了核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西部证券股份有限公司关于新疆火炬燃
气股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。
    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
       （九）审议通过《关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
    1、内部董事的薪酬以其在公司对应的岗位为标准进行考核发放。给予独立
董事按照 10 万元/年标准，按月发放津贴。
    2、不在公司担任任何工作职务的其他董事，不在公司领取薪酬且不享有津
贴。
    3、公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员实行年
薪制，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，
并结合职位、能力、岗位责任综合确定，按月发放；绩效薪酬由董事会薪酬与考
核委员会视高级管理人员年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平
和通货膨胀水平做相应调整。
    基本工资、奖金所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
    经与会董事表决，审议通过该议案，独立董事发表了独立意见，具体内容详
见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬独立董
事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案董事薪酬需提交股东大会审议。
    （十）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬 2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬 2022 年度财务预算报告》。
    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬 2022 年第一季度报告》。
    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （十三）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬 2021 年度内部控制评价报告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬独立董事关于第三届董事会第
六次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （十四）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日
常关联交易预计的议案》

    经与会董事表决，审议通过该议案，公司独立董事对该议案发表了同意的事
前认可和独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）披露的《新疆火炬关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日
常关联交易预计的公告》、《新疆火炬独立董事关于第三届董事会第六次会议相关
事项的事前认可意见》及《新疆火炬独立董事关于第三届董事会第六次会议相关
事项的独立意见》。
    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    回避表决情况：董事赵安林、陈志龙、郭鹏、秦秀丽、严始军、张秀丽为关
联方，回避表决。
    （十五）审议通过《关于部分募集资金投资项目终止、延期的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于部分募集资金投资项目终止、
延期的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬独立董事关于第三届董
事会第六次会议相关事项的独立意见》。
    保荐机构西部证券对此发表了核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西部证券股份有限公司关于新疆火炬燃
气股份有限公司部分募投项目终止、延期的核查报告》。
    经与会董事表决，审议通过该议案。
    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬独立董事关于第三届董
事会第六次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （十七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于修订<公司章程>的公告》。
    经与会董事表决，审议通过该议案。
    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

    （十八）审议通过《关于修订<新疆火炬股东大会议事规则>的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬股东大会议事规则》。
    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十九）审议通过《关于修订<新疆火炬董事会议事规则>的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬董事会议事规则》。
    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二十）审议通过《新疆火炬关于会计政策变更的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于会计政策变更的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬独立董事关于第三届董事会第
六次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （二十一）审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
    经与会董事表决，审议通过该议案。同意于 2022 年 5 月 10 日召开公司 2021
年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn》披露的《新疆火炬关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    特此公告。




                                         新疆火炬燃气股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 20 日