新疆火炬:新疆火炬第三届董事会第六次会议决议公告2022-04-20
证券代码:603080 证券简称:新疆火炬 公告编号:2022-002
新疆火炬燃气股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称“公司”或“新疆火炬”)第三届董
事会第六次会议于 2022 年 4 月 19 日以现场表决的方式召开。本次会议的通知于
2022 年 4 月 9 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加
表决的董事 11 名,实际参加表决的董事 11 名,会议由董事长赵安林先生主持,
监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬 2021 年度董事会工作报告》。
表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
经与会董事表决,审议通过该议案。
表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,公
司本年度可供股东分配的利润为 102,143,320.35 元。经董事会决议,公司 2021
年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分
配方案如下:
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.61 元(含税),截至 2021 年 12
月 31 日 , 公 司 总 股 本 141,500,000 股 , 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
51,081,500.00 元(含税),占 2021 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东
的净利润的比例为 50.01%。
经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬关于公司 2021 年度利润分配方案
的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬独立董事关于第三届董事会第
六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬 2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
独立董事述职报告需在股东大会听取。
(五)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬 2021 年年度报告》及其摘要。
表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》
经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬 2021 年度董事会审计委员会履职
情况报告》。
表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(七)审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
经与会董事表决,审议通过该议案。公司拟继续聘任容诚会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘用期限一
年;审计费由股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确认。具体内容详见
公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬关于续聘
会计师事务所的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可和独立意见。具体内容详见公
司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬独立董事关
于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》及《新疆火炬独立董事关
于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬董事会关于公司 2021 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬独立董事关于第三届董事会第
六次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构西部证券对此发表了核查意见,具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西部证券股份有限公司关于新疆火炬燃
气股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。
表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(九)审议通过《关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
1、内部董事的薪酬以其在公司对应的岗位为标准进行考核发放。给予独立
董事按照 10 万元/年标准,按月发放津贴。
2、不在公司担任任何工作职务的其他董事,不在公司领取薪酬且不享有津
贴。
3、公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员实行年
薪制,其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平,
并结合职位、能力、岗位责任综合确定,按月发放;绩效薪酬由董事会薪酬与考
核委员会视高级管理人员年度经营目标完成情况而定,并根据所在地区薪酬水平
和通货膨胀水平做相应调整。
基本工资、奖金所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
经与会董事表决,审议通过该议案,独立董事发表了独立意见,具体内容详
见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬独立董
事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案董事薪酬需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬 2021 年度财务决算报告》。
表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬 2022 年度财务预算报告》。
表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬 2022 年第一季度报告》。
表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(十三)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬 2021 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬独立董事关于第三届董事会第
六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(十四)审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日
常关联交易预计的议案》
经与会董事表决,审议通过该议案,公司独立董事对该议案发表了同意的事
前认可和独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.c
om.cn)披露的《新疆火炬关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日
常关联交易预计的公告》、《新疆火炬独立董事关于第三届董事会第六次会议相关
事项的事前认可意见》及《新疆火炬独立董事关于第三届董事会第六次会议相关
事项的独立意见》。
表决结果:同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
回避表决情况:董事赵安林、陈志龙、郭鹏、秦秀丽、严始军、张秀丽为关
联方,回避表决。
(十五)审议通过《关于部分募集资金投资项目终止、延期的议案》
经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬关于部分募集资金投资项目终止、
延期的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬独立董事关于第三届董
事会第六次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构西部证券对此发表了核查意见,具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西部证券股份有限公司关于新疆火炬燃
气股份有限公司部分募投项目终止、延期的核查报告》。
经与会董事表决,审议通过该议案。
表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(十六)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬独立董事关于第三届董
事会第六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(十七)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬关于修订<公司章程>的公告》。
经与会董事表决,审议通过该议案。
表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(十八)审议通过《关于修订<新疆火炬股东大会议事规则>的议案》
经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬股东大会议事规则》。
表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(十九)审议通过《关于修订<新疆火炬董事会议事规则>的议案》
经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬董事会议事规则》。
表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(二十)审议通过《新疆火炬关于会计政策变更的议案》
经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬独立董事关于第三届董事会第
六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(二十一)审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
经与会董事表决,审议通过该议案。同意于 2022 年 5 月 10 日召开公司 2021
年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn》披露的《新疆火炬关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
表决结果:同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
新疆火炬燃气股份有限公司董事会
2022 年 4 月 20 日