新疆火炬燃气股份有限公司
                2021 年度董事会工作报告

    2021 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规，

秉持对全体股东负责的坚定信念，紧紧围绕公司发展战略和经营目标，

勤勉履行股东大会赋予的各项职责，规范运作，科学决策，精细管理，

安全生产，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2021 年度董

事会工作报告如下：


    一、2021 年公司整体经营情况回顾

    报告期内，公司稳步推进各项工作的开展，不断提高公司高质量

发展水平和持续经营能力，积极应对公司经营中的风险挑战，组织完

善了安全生产管理体系，多次开展企业内、外部燃气隐患排查治理专

项行动，采用检查、整改、监督、落实、考核的闭环管理模式，不断

提升安全生产工作质量，保障了公司安全生产平稳运营，为经营业绩

稳步增长打下坚实基础，在公司全员的共同努力下，较好的完成了本

年度各项工作任务。

    2021 年公司实现营业收入 89,981.42 万元，同比增长 32.85%，

利润总额 10,756.25 万元，同比增长 31.88%，实现归属上市公司的

净利润为 10,214.33 万元，同比增长 37.76%。截止报告期末，公司

总资产 206,331.52 元，净资产 127,912.09 万元，资产负债率为 38.01%。
     二、董事会工作情况

     1、董事会会议召开情况

     公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在权职范围内，认真

履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，高效地运

用董事会的相应职权，发挥董事会在公司治理中的作用。2021 年董

事会共召开了 4 次会议，会议均按《公司法》及《公司章程》等有关

规定进行，会议的召开程序合法合规，所做的决议合法有效。全体董

事恪尽职守，按时出席会议，忠实、勤勉地履行所承担的职责。2021

年董事会召开情况如下：
 会议届次      召开日期                               议案
                              1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

                              2、《关于修订<新疆火炬董事会秘书工作细则>的议案》
第三届董事
               2021 年 3 月   3、《关于修订<新疆火炬董事、监事及高级管理人员持股及
会第二次（临
                  26 日       变动管理办法>的议案》
 时）会议
                              4、《关于修订<新疆火炬董事会审计委员会工作细则>的议案》

                              5、《关于修订<新疆火炬投资者关系管理制度>的议案》

                              1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

                              2、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

                              3、《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

                              4、《2020 年度独立董事述职报告》
第三届董事
               2021 年 4 月   5、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
会第三次会
                  27 日       6、《关于公司 2020 年度审计委员会履职情况报告的议案》
    议
                              7、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

                              8、《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报

                              告的议案》

                              9、《关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
                               10、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

                               11、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

                               12、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

                               13、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

                               14、《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日

                               常关联交易预计的议案》

                               15、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

                               16、《关于公司承诺延期履行的议案》

                               17、《关于修订<公司章程>的议案》

                               18、《关于修订<新疆火炬股东大会议事规则>的议案》

                               19、《关于修订<新疆火炬募集资金管理办法>的议案》

                               20、《关于修订<新疆火炬内幕信息知情人登记制度>的议案》

                               21、关于修订<新疆火炬信息披露事务管理制度>的议案》

                               22、《关于修订<新疆火炬董事会议事规则>的议案》

                               23、《关于修订<新疆火炬监事会议事规则>的议案》

                               24、《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

                               1、《<新疆火炬 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
第三届董事
               2021 年 8 月    2、《<新疆火炬 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情
会第四次会
                  25 日        况的专项报告>的议案》
    议
                               3、《新疆火炬关于聘任证券事务代表的议案》

第三届董事
               2021 年 10 月
会第五次（临                   1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
                  26 日
 时）会议

     2 、信息披露和内幕信息管理情况

     公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公

司实际情况，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时的完

成定期报告和临时报告的披露工作，通过保证信息披露的规范性及透
明度有效维护了投资者的知情权，未出现应披露未披露的情形。

    报告期内，公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》等内控

制度，并严格按照相关内控制度执行，加强对内幕信息的保密工作，

所有重大信息在披露前严格保密、控制知情范围，并对相关知情人员

进行了登记管理，报告期内未发生内幕信息泄露情形，未发生内幕知

情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

    3、执行股东大会决议情况

    报告期内，公司召开 1 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、

《证券法》和《公司章程》等有关规定和要求，严格按照股东大会的

决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，并已全部执行完毕。

    4、投资者关系管理情况

    公司高度重视与投资者的沟通交流，通过电话、上证 e 互动平台、

参加网上集体接待等多方式、多渠道开展投资者管理管理工作，在合

规前提下为社会公众充分解析公司经营信息，以此保障投资者的知悉

权、聆听投资者的意见建议，与投资者建立了良好顺畅的沟通关系；

董事能够积极参加年度业绩说明会、新疆辖区投资者集体接待日活动，

与投资者就公司经营、发展规划等方面进行沟通交流，高质量服务投

资者。报告期内，公司接听投资者热线百余次，通过上证 E 互动平台

答复了 49 条投资者密切关注的问题。

    5、董事履职情况

    公司全体董事认真出席各次董事会和股东大会会议，并对提交董

事会审议的各项议案各抒己见、深入讨论，为公司的健康发展建言献
策，做出的决策能够充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董

事会决策的科学性与可行性。同时，公司董事积极参加有关培训，提

高履职能力,主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，

推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

    公司独立董事能够根据《董事会议事规则》、 独立董事工作制度》

及有关监管要求，本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实

履行职责，通过结合自身专业知识及管理经验，积极深入公司现场调

研，勤勉尽责地参与公司日常经营决策以及内控制度执行的工作，对

报告期内公司募集资金的管理及使用、关联交易等事项发表了独立、

审慎的意见，切实有效地维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

    6、各专业委员会履职情况

    2021 年，各专门委员会严格按照《公司章程》及相关工作细则

勤勉履职，通过发挥专业优势，恪尽职守地为董事会提供决策支持。

报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，审查了公司内部控制制度的

执行情况，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门

对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估；薪酬与考

核委员会共召开 1 次会议，对董事、监事与高级管理人员的年度薪酬

发放进行了审核，如实披露相关年度薪酬。各委员会根据《上市公司

治理准则》、《公司章程》和公司董事会专门委员会工作细则，切实履

职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供

专业建议。
    三、2022 年度董事会工作重点

    2022 年，董事会将继续从全体股东利益出发，紧紧围绕战略目

标，扎实做好董事会日常工作,不断规范公司治理，加强董事履职能

力培训，科学高效决策重大事项,按照既定的经营目标和发展方向，

推动战略措施平稳落地,推进公司持续、快速、健康发展。重点做好

以下工作：

   1、加强经营管理，提升公司发展质量。公司不断加强公司经营

管理，加强对员工进行安全生产培训，牢固树立红线意识；工程质量

直接影响公司的生产经营，公司将牢固树立质量优先的观念，紧抓燃

气安装工程质量，保障燃气运营安全。

   2、不断规范公司运作，进一步提升科学决策。根据公司实际情

况，持续优化公司的治理架构，建立更加规范、透明的上市公司规范

运作体系，提升规范运作水平；不断提升董事、高级管理人员的合规

意识、自律意识和业务能力，构建高效畅通的沟通决策机制，提高公

司各项决策的科学性、规范性，提升董事会的工作效率和工作质量。

   3、提升信息披露工作质量。公司董事会将严格遵守信息披露的

有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其

他信息披露的相关规定，提高公司信息披露透明度与及时性。按时完

成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、

及时的发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，

确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

    4、投资者关系管理工作。公司严格按照相关规定，采用现场会
议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便广大投资者参与股东

大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平

台、网上说明会等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟

通；认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时更新公司网站

及微信公众号相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，加

深投资者对公司的了解和认同，努力实现公司价值和股东利益最大化。




                             新疆火炬燃气股份有限公司董事会

                                            2022 年 4 月 19 日