证券代码：603080         证券简称：新疆火炬         公告编号：2023-011




                    新疆火炬燃气股份有限公司
              关于董事辞职及增补董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事严始军
先生的书面辞职报告。严始军先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。辞职后
严始军先生将不在公司担任任何职务。

    严始军先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理结构、
促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对严始军先生在任
职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

    为保障董事会持续高效运作，公司拟增补董事。公司于 2023 年 4 月 25 日召
开第三届董事会第九次会议审议通过了《新疆火炬关于增补董事的议案》，经江
西中燃天然气有限公司提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意增补甘银龙
先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日
起至第三届董事会任期届满。甘银龙先生简历详见附件。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见：

    1、提名人的提名资格、提名程序及董事会审议程序均符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定。

    2、经审查本次提名的董事候选人履历等相关资料，候选人不存在法律、法
规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的
情形。候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关董事任职资格的规
定，具备担任公司董事所应具备的能力。我们同意提名甘银龙先生为公司第三届
董事会非独立董事候选人，并同意将《新疆火炬关于增补董事的议案》提交公司
2022 年年度股东大会审议。

     特此公告。




                                       新疆火炬燃气股份有限公司董事会

                                                2023年4月26日
附件：
    甘银龙先生，1962 年 5 月出生，本科学历，中级工程师职称，1983 年 2 月
至 1992 年 6 月，就职于九江市江西毛纺织厂，任车间主任，1992 年 6 月至 2003
年 1 月，就职于东莞市广东福地彩色显示器公司，任营销科长，2003 年 1 月至
2007 年 7 月，就职于 Tomson 显示器件公司，任 PE 总监，2007 年 7 月至 2022
年 7 月，就职于新奥能源控股有限公司，任副总裁，2022 年 7 月至今，就职于
江西中久天然气集团公司，任总裁。


    截至本公告披露日，甘银龙先生未持有公司股份，是持有公司 5%以上股份
的股东江西中燃天然气投资有限公司法定代表人、执行董事、总经理，与公司控
股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未曾受到过中国证
监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执
行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律、法规对董事任职资格的要求。