证券代码：603090        证券简称：宏盛股份     公告编号：2016-028



             无锡宏盛换热器制造股份有限公司
             第二届董事会第六次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六
次会议于 2016 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会
议通知已于 2016 年 12 月 23 日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出并得到
全体董事的电话确认。出席会议的董事共 5 名，占全体董事人数的 100%，董事
夏立军、冯凯燕因日程安排原因以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长钮
法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于收购无锡市冠云换热器有限公司90%股权的议案》；

   详见同日披露的《关于收购无锡市冠云换热器有限公司90%股权的公告》。
   经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

   本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过关于召开2016年第二次临时股东大会的议案；

   经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

                             无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
                                          2016 年 12 月 27 日

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