证券代码：603090      证券简称：宏盛股份       公告编号：2017-011



            无锡宏盛换热器制造股份有限公司
                  关于续聘会计师事务所的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）于第二届董事会第
七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。决定聘任立信会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司 2017 年度财务报表
及内部控制审计机构。具体内容如下：
     一、拟聘请的会计师事务所基本情况及理由
    1、基本情况
    名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
    主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
    执行事务合伙人：朱建弟
    成立日期：2011 年 1 月 24 日
    经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

    2、聘任理由
    公司于 2016 年度完成上市发行工作，立信事务所受聘作为公司上市发行的
审计机构。期间，立信事务所勤勉尽责，恪守职业道德，坚持独立、客观、公正
的审计准则，表现出良好的职业操守。
    立信事务所具备良好的执业水平，熟悉公司业务，为保持审计工作的连续性，
公司拟聘任立信事务所对公司 2017 年度财务报告进行审计并出具审计报告，并
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根据上海证券交易所的相关规定对公司 2017 年度内部控制的有效性进行审计
并出具审计报告，聘期一年。同时，授权公司管理层与立信事务所协商确定 2017
年度的审计费用。
    二、董事会审计委员会意见
    1、立信事务所严格按照审计法规准则的规定，完成了公司 2016 年的年度
审计工作，其审计时间充分、人员职业素质高、执业能力与风险意识强，出具的
审计报告全面地反映了公司的财务状况，其审计结论真实地反映了公司的实际情
况；
    2、为保持公司审计工作的连续性和稳定性，建议公司继续聘任立信事务所
为公司 2017 年度财务报表及内部控制的审计机构。
    三、独立董事意见
    立信事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为本公司提供审计服务
的资格，在为公司提供 2016 年度审计服务工作中，能够按照独立审计准则实施
审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2016 年度的相关
审计工作。
    因此，我们同意续聘立信事务所为公司 2017 年度财务报表及内部控制的审
计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                    无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会


                                                 2017 年 03 月 16 日




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