宏盛股份：第二届董事会第七次会议决议公告2017-03-16
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2017-006
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七
次会议于 2017 年 3 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议
通知已于 2017 年 3 月 3 日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出并得到全体
董事的电话确认。出席会议的董事共 5 名，占全体董事人数的 100%，董事夏立
军、冯凯燕因日程安排原因以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长钮法清
先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》；
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对；
本议案需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》；
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
3. 审议通过《关于2016年度内部控制评价报告的议案》；
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
4. 审议通过《关于独立董事2016年度述职报告的议案》；
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经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
5. 审议通过《关于审计委员会履职情况报告的议案》；
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
6. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
7. 审议通过《关于2016年年度报告的议案》；
详见同日披露的《关于2016年年度报告的公告》；
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对；
本议案需提交股东大会审议。
8. 审议通过《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
详见同日披露的《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况报告的公告》；
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
9. 审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》；
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对；
本议案需提交股东大会审议。
10. 审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》；
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对；
本议案需提交股东大会审议。
11. 审议通过《关于2016年度利润分配的议案》；
详见同日披露的《关于2016年度利润分配的公告》；
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对；
本议案需提交股东大会审议。
12. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》；
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经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对；
本议案需提交股东大会审议。
13. 审议通过《关于向无锡市冠云换热器有限公司增资暨关联交易的议案》；
详见同日披露的《关于向无锡市冠云换热器有限公司增资 暨 关联交易的公
告》；
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对；
本议案需提交股东大会审议。
14. 审议通过《关于2017年度日常关联交易的议案》；
详见同日披露的《关于2017年度日常关联交易的公告》；
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对；
本议案需提交股东大会审议。
15. 审议通过《关于2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
16. 审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》；
详见同日披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》；
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
2017 年 3 月 16 日
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