证券代码：603090        证券简称：宏盛股份     公告编号：2017-007



            无锡宏盛换热器制造股份有限公司
            第二届监事会第七次会议决议公告


本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
    无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七
次会议于 2017 年 3 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2017
年 3 月 3 日以电子邮件和电话的形式向全体监事发出并得到全体监事电话确认。
出席会议的监事共 3 名，占全体监事人数的 100%，公司董事会秘书、证券事务
代表列席会议，会议由公司监事会主席陶真琳女士主持。会议的召集和召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》；

   经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对；

   本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于2016年度内部控制评价报告的议案》；

   经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

3. 审议通过《关于2016年年度报告的议案》；

   详见同日披露的《关于2016年年度报告的公告》；

   经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对；

   本议案需提交股东大会审议。

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4. 审议通过《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

   详见同日披露的《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况报告的公告》；

   经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

5. 审议通过《关于2016年度利润分配的议案》；

   详见同日披露的《关于2016年度利润分配的公告》；

   经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对；

   本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于向无锡市冠云换热器有限公司增资暨关联交易的议案》；

   详见同日披露的《关于向无锡市冠云换热器有限公司增资 暨 关联交易的公
   告》；

   经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对；

   本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于2017年度日常关联交易的议案》；

   详见同日披露的《关于2017年度日常关联交易的公告》；

   经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对；

   本议案需提交股东大会审议。




特此公告。


                                 无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会


                                               2017 年 3 月 16 日




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