证券代码：603090        证券简称：宏盛股份     公告编号：2017-035



            无锡宏盛换热器制造股份有限公司
              第二届董事会十次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
次会议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议
通知已于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出并得到全
体董事的电话确认。出席会议的董事共 5 名，占全体董事人数的 100%，董事夏
立军、冯凯燕因日程安排原因以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长钮法
清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于重大资产重组进展暨继续停牌的议案》；

   经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对；

2. 审议通过《关于2017年半年度报告的议案》；

   详见同日披露的《2017年半年度报告及摘要》；

   经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对；

3. 审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
   案》；

   详见同日披露的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

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   经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

4. 审议通过《关于控股子公司管理制度的议案》；

   详见同日披露的《控股子公司管理制度》；

   经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

5. 审议通过《关于内部审计制度的议案》；

   详见同日披露的《内部审计制度》；

   经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。



特此公告。

                           无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
                                          2017 年 8 月 28 日




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