证券代码：603090        证券简称：宏盛股份     公告编号：2018-009



            无锡宏盛换热器制造股份有限公司
           第二届董事会第十三次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
三次会议于 2018 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会
议通知已于 2018 年 3 月 23 日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出并得到
全体董事的电话确认。出席会议的董事共 5 名，占全体董事人数的 100%，董事
夏立军、秦愷因日程安排原因以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长钮法
清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》；

   2018年度日常关联交易为公司生产经营所必需，遵循了公允、合理的定价原

则，不会对关联方形成依赖关系，对公司的独立性没有影响。

   详见同日披露的《关于2018年度日常关联交易的公告》；

   经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

2. 审议通过《关于投资者关系管理制度的议案》；

   为进一步加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟

通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性
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关系，促进公司诚信自律、规范运作、提升公司的投资价值，实现公司的价值最
大化和股东利益的最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司与投资者关系工作指
引》及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》，结
合公司实际情况，制定本制度。

   详见同日披露的《投资者关系管理制度》；

   经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。



特此公告。

                               无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
                                            2018 年 3 月 30 日




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