证券代码：603090        证券简称：宏盛股份      公告编号：2018-030



            无锡宏盛换热器制造股份有限公司
           第二届监事会第十三次会议决议公告


本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
    无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
三次会议于 2018 年 6 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2018
年 6 月 4 日以电子邮件和电话的形式向全体监事发出并得到全体监事电话确认。
出席会议的监事共 3 名，占全体监事人数的 100%，公司董事会秘书、证券事务
代表列席会议，会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持。会议的召集和召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

   鉴于公司第二届监事会任期届满，根据公司监事会运行情况并结合公司实际，

公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监

事2 名。同意提名徐荣飞先生、潘浩先生为非职工代表监事。

   经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

   本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于第三届监事会监事津贴标准的议案》；

   经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

   本议案需提交股东大会审议。

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3. 审议通过《关于募投项目延期的议案》；

   公司本次募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司

实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损

害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》

中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司募投项目延期的事项。

    经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

    本议案需提交股东大会审议。



特此公告。


                                  无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会
                                            2018 年 6 月 12 日




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