证券代码：603090        证券简称：宏盛股份     公告编号：2018-029



            无锡宏盛换热器制造股份有限公司
           第二届董事会第十五次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
五次会议于 2018 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会
议通知已于 2018 年 6 月 4 日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出并得到全
体董事的电话确认。出席会议的董事共 5 名，占全体董事人数的 100%，董事夏
立军因日程安排原因以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长钮法清先生主
持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

   因公司第二届董事会董事的任期即将届满，拟提名钮法清先生、钮玉霞女士、

秦愷先生、张莉女士、辛小标先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。

其中张莉女士、辛小标先生为独立董事候选人。

   经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

   详见同日披露的《关于公司董事会及监事会换届选举的公告》。

   本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于第三届董事会董事薪酬标准的议案》；

   经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

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   本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴标准的议案》；

   经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

   本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；

    中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规

定的为本公司提供审计服务的资格。

   详见同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》；

   经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对；

   本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于募投项目延期的议案》；

   公司本次对募投项目的延期是根据项目实际情况作出的，不存在改变或变相

改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上

海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司《章程》的有关

规定。

   详见同日披露的《关于募投项目延期的公告》；

   经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

   本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；

   拟于 2018 年 6 月 27 日 14:00 在公司会议室召开 2018 年第一次临时

股东大会。

   详见同日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

   经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。




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特此公告。




             无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
                       2018 年 6 月 12 日




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