证券代码：603090        证券简称：宏盛股份     公告编号：2018-038



             无锡宏盛换热器制造股份有限公司
             第三届监事会第一次会议决议公告


本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
    无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一
次会议于 2018 年 6 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事共 3
名，占全体监事人数的 100%，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议，会议
由公司监事徐荣飞先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》；

   同意选举徐荣飞先生为公司第三届监事会主席，任期自2018年6月28日起三
   年。

   经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

   详见同日披露的《关于选举公司监事会主席的公告》。



特此公告。


                                   无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会
                                                        2018 年 6 月 28 日


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