证券代码：603090        证券简称：宏盛股份      公告编号：2018-037



            无锡宏盛换热器制造股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一
次会议于 2018 年 6 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。出席会议的董
事共 5 名，占全体董事人数的 100%。会议由公司董事长钮法清先生主持，公司
监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

   经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

    详见同日披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会成员、聘任高级管理
人员及证券事务代表的公告》。

2. 审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》；

   经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

    详见同日披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会成员、聘任高级管理
人员及证券事务代表的公告》。

3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

   经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

    详见同日披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会成员、聘任高级管理

                                   1
人员及证券事务代表的公告》。

4. 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》；

   经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

5. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

   经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

    详见同日披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会成员、聘任高级管理
人员及证券事务代表的公告》。




特此公告。




                                 无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
                                                      2018 年 6 月 28 日




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