证券代码：603090        证券简称：宏盛股份     公告编号：2018-044



             无锡宏盛换热器制造股份有限公司
             第三届董事会第三次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
次会议于 2018 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于
2018 年 8 月 17 日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出并得到全体董事的电
话确认。出席会议的董事共 5 名，占全体董事人数的 100%。会议由公司董事长
钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2018年半年度报告的议案》；

   详见同日披露的《2018年半年度报告及摘要》；

   经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

2. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
   案》；

   详见同日披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

   经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。



特此公告。

                                   无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
                                                        2018 年 8 月 30 日
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