证券代码：603090        证券简称：宏盛股份     公告编号：2018-045



            无锡宏盛换热器制造股份有限公司
            第三届监事会第三次会议决议公告


本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
    无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三
次会议于 2018 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2018
年 8 月 17 日以电子邮件和电话的形式向全体监事发出并得到全体监事电话确认。
出席会议的监事共 3 名，占全体监事人数的 100%，公司董事会秘书、证券事务
代表列席会议，会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持。会议的召集和召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2018年半年度报告的议案》；

   根据《证券法》第68条的规定的有关要求，作为公司的监事，我们对公司2018

年半年度报告发表如下书面确认意见：

   我们认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2018年半年度报

告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的

信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   详见同日披露的《2018年半年度报告及摘要》；

   经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

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2. 审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
   案》；

   详见同日披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

   经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。




特此公告。


                                 无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会
                                                      2018 年 8 月 30 日




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