安信证券股份有限公司关于

                   无锡宏盛换热器制造股份有限公司

                   募集资金投资项目延期的核查意见


     安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为无锡宏
盛换热器制造股份有限公司（以下简称“宏盛股份”、“公司”）首次公开发行股
票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对
宏盛股份募集资金投资项目延期的情况进行了核查，具体情况如下：


     一、募集资金基本情况
     根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1756 号文《关于核准无锡宏盛
换热器制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行
人民币普通股（A 股）25,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 8.47 元，
募集资金总额为人民币 211,750,000.00 元，扣除发行费用人民币 30,719,515.24 元
后，实际募集资金净额为人民币 181,030,484.76 元。上述资金已于 2016 年 8 月
22 日全部到位，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师
报字[2016]第 115854 号《验资报告》。


     二、募集资金使用情况
     根据未经审计的财务数据，截止 2018 年 12 月 14 日，宏盛股份首次公开发
行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：
                                                                        单位：万元
                                                                     原计划项目达到
序                    募集资金承    累计投入募集资      投资进度
        投资项目                                                     预定可使用状态
号                    诺投资总额        金金额            （%）
                                                                           日期
     年产10万台套冷
1                       23,828.00           11,701.27        49.11     2018年12月
     却模块单元项目
     换热器工程技术
2    研发中心技术改      3,185.00            1,246.93       39.15      2018年12月
     造项目


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    三、募集资金投资项目延期情况和原因
    （一）募集资金投资项目延期情况
    公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将“年产 10 万台套冷
却模块单元项目”、“换热器工程技术研发中心技术改造项目”的达成预定可使用
状态的日期从 2018 年 12 月延期至 2019 年 6 月。
    （二）募集资金投资项目延期原因

    为了继续保持公司技术、工艺的先进性，提升募集资金的使用效果，公司对
生产工艺和设备选型进行优化，主要设备的选型、采购、安装及调试周期相对较
长。鉴于此，公司审慎研究后拟延长募集资金投资项目建设周期。


    四、募集资金投资项目延期对公司的影响
    公司本次对募集资金投资项目延期仅涉及项目建设进度的变化，未调整募集
资金投资项目的内容、投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的
正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。


    五、募集资金投资项目延期的审议程序
    （一）董事会审议情况
    公司于 2018 年 12 月 17 日召开了第三届董事会第五次会议审议通过了《关
于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“年产 10 万台套冷却模块单元项
目”和“换热器工程技术研发中心技术改造项目”的达成预定可使用状态的日期
延长至 2019 年 6 月。该延期事项不需要经过股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司本次对募集资金投资项目的延期是根据项目实际情况作出的，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证
监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司《章程》
的有关规定。同意公司募集资金投资项目延期的事项。
    （三）监事会意见
    公司本次募集资金投资项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，
根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向

                                     2
和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公
司《章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司募集资金投
资项目延期的事项。


    六、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次拟将募集资金投资项目进行延期事项是根
据项目实际建设情况做出的决定，仅涉及相关项目建设进度的变化，未调整募集
资金投资项目内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，
不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司本次募集资金投资项目延期事项
履行了必要的内部决策程序，经公司董事会、监事会审议通过，该延期事项不需
要经过股东大会审议，公司独立董事亦发表了同意意见，相关程序符合公司《章
程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》等规定的相关要求。
    综上所述，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。
    （以下无正文）




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