证券代码：603090        证券简称：宏盛股份     公告编号：2018-059



             无锡宏盛换热器制造股份有限公司
             第三届董事会第五次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五
次会议于 2018 年 12 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已
于 2018 年 12 月 13 日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出并得到全体董事
的电话确认。出席会议的董事共 5 名，占全体董事人数的 100%。会议由公司董
事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》；

   公司本次对募集资金投资项目的延期是根据项目实际情况作出的，不存在改

变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证

监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司《章程》

的有关规定。

   详见同日披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》；

   经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。



特此公告。



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无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
                   2018 年 12 月 19 日




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