证券代码：603090       证券简称：宏盛股份      公告编号：2019-001



            无锡宏盛换热器制造股份有限公司
            第三届董事会第六次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
     无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六
次会议于 2019 年 1 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于
2019 年 1 月 15 日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出并得到全体董事的电
话确认。出席会议的董事共 5 名，占全体董事人数的 100%。会议由公司董事长
钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于受让控股子公司股权并增资暨关联交易的议案》；

    为促进公司控股子公司杭州宏盛中弘新能源有限公司的业务发展，经公司与

杭州中弘新能源科技股份有限公司协商同意，杭州中弘将其在杭州宏盛的24.5%

的股权转让给公司。

   详见同日披露的《关于受让控股子公司股权并增资暨关联交易的公告》；

   经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

    2. 审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司申请流动资金贷款暨关联
交易的议案》；

    因生产经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行申请不

超过人民币6000万元的流动资金贷款，每笔贷款期限不超过 1 年，具体获批额

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度、期限、利率、费率等条件以农行无锡滨湖支行审批为准，并授权公司董事长

办理相关手续及签署相关文件。

   详见同日披露的《关于向中国农业银行股份有限公司申请流动资金贷款暨关

联交易的公告》；

    根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司

章程》的有关规定，关联董事钮法清、钮玉霞对该议案表决进行了回避，过半数

的非关联董事出席了会议，所作决议经非关联董事过半数通过。

    经表决，3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避表决。

    3. 审议通过《关于在德国投资设立全资子公司的议案》；

    为拓展公司在德国的业务，公司拟在德国投资设立全资子公司，作为公司在

德国的业务运营平台。设立德国全资子公司的投资额度不超过50万欧元。

   经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。



特此公告。




                                 无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
                                                      2019 年 1 月 22 日




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