证券代码：603090      证券简称：宏盛股份       公告编号：2019-002



            无锡宏盛换热器制造股份有限公司
            第三届监事会第六次会议决议公告


本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六
次会议于 2019 年 1 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2019
年 1 月 15 日以电子邮件和电话的形式向全体监事发出并得到全体监事电话确认。
出席会议的监事共 3 名，占全体监事人数的 100%，公司董事会秘书、证券事务
代表列席会议，会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持。会议的召集和召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于受让控股子公司股权并增资暨关联交易的议案》；

    为促进公司控股子公司杭州宏盛中弘新能源有限公司的业务发展，经公司与

杭州中弘新能源科技股份有限公司协商同意，杭州中弘将其在杭州宏盛的24.5%

的股权转让给公司。

    经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

    2. 审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司申请流动资金贷款暨关联
交易的议案》；

    因生产经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行申请不

超过人民币6000万元的流动资金贷款，每笔贷款期限不超过 1 年，具体获批额

度、期限、利率、费率等条件以农行无锡滨湖支行审批为准，并授权公司董事长

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办理相关手续及签署相关文件。

   经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

   3. 审议通过《关于在德国投资设立全资子公司的议案》；

   为拓展公司在德国的业务，公司拟在德国投资设立全资子公司，作为公司在

德国的业务运营平台。设立德国全资子公司的投资额度不超过50万欧元。

   经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。



特此公告。


                                 无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会
                                                     2019 年 1 月 22 日




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