证券代码：603090       证券简称：宏盛股份      公告编号：2019-023



            无锡宏盛换热器制造股份有限公司
            第三届董事会第八次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八
次会议于 2019 年 4 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于
2019 年 4 月 4 日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出并得到全体董事的电
话确认。出席会议的董事共 5 名，占全体董事人数的 100%。会议由公司董事长
钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》；

   公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2019年第一季度报告真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况。

   详见同日披露的《2019年第一季度报告》。

   经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

    2. 审议通过《关于在美国投资设立全资子公司的议案》；

    为拓展公司在美国的业务，公司拟在美国投资设立全资子公司，作为公司在

美国的业务运营平台。设立美国全资子公司的投资额度不超过50万美元。

   经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
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    3. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

    2017 年，财政部发布修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和

计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号

——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则

以下简称“新金融工具准则”）。本次会计政策修订涉及的项目主要包括：对新

金融工具准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。

    公司将于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，自2019 年第一季度

报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

    详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

    经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。



特此公告。

                                  无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 18 日




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