证券代码：603090     证券简称：宏盛股份        公告编号：2019-048



              无锡宏盛换热器制造股份有限公司
              关于补选第三届董事会董事的公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 27 日
召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》，
现将相关情况公告如下：

    根据《公司章程》的相关规定，经公司提名委员会提名，现拟提名王立新先生为
公司第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会一致。王立新先生不存在《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情
形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要
求。独立董事已就补选公司董事发表独立意见，同意《关于补选第三届董事会董事的
议案》。

    附件：王立新先生简历。



特此公告。




                                         无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
                                                             2019 年 8 月 29 日




                                     1
附件：

                                 简       历

    王立新先生，男，1982 年 6 月生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕士研究
生学历。曾任无锡宏盛换热器制造有限责任公司关键客户主管、公司董事会秘书，曾
荣获中国机械工业科学技术奖二等奖；现任本公司副总经理。




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