证券代码：603090        证券简称：宏盛股份     公告编号：2019-054



            无锡宏盛换热器制造股份有限公司
          第三届董事会第十一次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
一次会议于 2019 年 10 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知
已于 2019 年 10 月 14 日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出并得到全体董
事的电话确认。出席会议的董事共 5 名，占全体董事人数的 100%。会议由公司
董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召
开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

   同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动

性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品，在决议

有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。

   独立董事已发表明确同意的独立意见，认为该项目有利于在控制风险前提下

提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司正常经营造成不利影响，

符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

   详见同日披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》；

   经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

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特此公告。

             无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
                                2019 年 10 月 24 日




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