证券代码：603090        证券简称：宏盛股份     公告编号：2019-066



            无锡宏盛换热器制造股份有限公司
          第三届董事会第十三次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
三次会议于 2019 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议通知已于 2019 年 12 月 20 日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式
向全体董事发出并得到全体董事的确认。出席会议的董事共 5 名，占全体董事人
数的 100%。会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列
席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；

   本议案表决结果：5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反
   对。

    同意公司向控股子公司杭州宏盛中弘新能源有限公司（以下简称“杭州宏盛”）
提供不超过1,000万元人民币的流动资金借款，年利率为银行同期贷款利率上浮
10%，使用期限自公司将款项付至杭州宏盛账户之日起不超过12个月。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司关联
交易实施指引》之相关规定，本次交易构成向与关联人共同投资的公司提供大于
其股权比例或投资比例的财务资助的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。

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   本次财务资助属董事会决策权限，无需提交股东大会审议。



   详见同日披露的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》；



特此公告。

                                无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
                                                   2019 年 12 月 28 日




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