证券代码：603090 证券简称：宏盛股份            公告编号：2020-026



            无锡宏盛换热器制造股份有限公司
           第三届监事会第十五次会议决议公告


本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
    无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
五次会议于 2020 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2020
年 8 月 14 日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得
到全体监事确认。出席会议的监事共 3 名，占全体监事人数的 100%，公司董事
会秘书、证券事务代表列席会议，会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持。会议
的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。


二、 监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2020年半年度报告的议案》；

   根据《证券法》规定的有关要求，作为公司的监事，我们对公司2020年半年

度报告发表如下书面确认意见：

   我们认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2020年半年度报

告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的

信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   详见同日披露的《2020年半年度报告》。

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   经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

2. 审议通过《关于向银行申请信贷业务暨关联交易的议案》；

    因生产经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司无锡滨湖支行申请不

超过人民币5,000万元信贷业务，每笔贷款期限不超过 2 年，具体获批额度、期

限、利率、费率等条件以银行审批为准，并授权公司董事长办理相关手续及签署

相关文件。

    因生产经营需要，公司控股子公司无锡市冠云换热器有限公司拟向中国银行

股份有限公司无锡滨湖支行申请不超过人民币1,000万元信贷业务，每笔贷款期

限不超过 1年，具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准。

    为支持公司发展，公司实际控制人钮法清、钮玉霞为公司贷款提供连带责任

担保，公司实际控制人钮法清及其配偶姚桂平为冠云换热器贷款提供连带责任担

保，公司及冠云换热器均无需支付担保费用和提供反担保。

    根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章

程》的有关规定，关联董事钮法清、钮玉霞、王立新对该议案表决进行了回避，

出席会议的非关联董事人数不足三人，本议案将提交股东大会审议。

    公司监事会认为：本次向银行申请信贷业务，用于生产经营，有利于优化公

司财务结构，提高公司运营能力，该事项属于公司生产经营和资金利用的合理需

要，公司的决策程序合法有效；本次事项符合公司及全体股东的利益，不存在损

害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

    详见同日披露的《关于向银行申请信贷业务暨关联交易的公告》。

    经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

3. 审议通过《关于调整LNG联产液氨项目投资预算的议案》；

    根据公司控股子公司河津市禹门口新能源有限公司50000Nm3/h焦炉气LNG

联产液氨项目地质勘察报告以及对工艺路线、设备选型、产品产量的优化调整，


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禹门口新能源LNG联产液氨项目投资预算总额调整为44,366万元。

   详见同日披露的《关于调整LNG联产液氨项目投资预算的公告》。

   经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

   本议案需提交股东大会审议。



特此公告。


                                无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会
                                                     2020 年 8 月 28 日




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