证券代码：603090 证券简称：宏盛股份           公告编号：2020-037



               无锡宏盛换热器制造股份有限公司
          第三届董事会第十八次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
八次会议于 2020 年 12 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知
已于 2020 年 12 月 21 日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体董
事发出并得到全体董事的确认。出席会议的董事共 5 名，占全体董事人数的 100%。
会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议
的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于共同投资设立有限公司的议案》；
    为拓展公司业务，公司拟与维卡新能源科技（南通）有限公司共同投资设立
无锡维卡新能源科技有限公司，经营范围为新能源技术研究、技术转让、技术服
务；锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、电池包、仪器仪表、电容器、充电
器、充电桩、储能电子元器件、电池管理系统、动力电池系统、大容量储能系统、
风光电储能系统的研发、设计、制造、销售及售后服务；非公路休闲车及零配件
制造；非公路休闲车及零配件销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装
饰用品销售等（名称和经营范围最终以市场监督管理部门核准的结果为准）。
    无锡维卡新能源科技有限公司注册资本为人民币 3000 万元；公司认缴注册
资本的 1950 万元，占公司注册资本的 65%，维卡新能源科技（南通）有限公司

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认缴注册资本的 1050 万元，占公司注册资本的 35%；其中公司以货币出资，维
卡新能源科技（南通）有限公司以实物及货币出资。
    无锡维卡新能源科技有限公司设立后将成为公司控股子公司。
    经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

2. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

   同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动

性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品，在决议

有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。

   独立董事已发表明确同意的独立意见，认为该项目有利于在控制风险前提下

提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司正常经营造成不利影响，

符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

   详见同日披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》；

   经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。



特此公告。

                                 无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
                                                     2020 年 12 月 31 日




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