证券代码：603090 证券简称：宏盛股份             公告编号：2020-038



            无锡宏盛换热器制造股份有限公司
          第三届监事会第十七次会议决议公告


本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
    无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
七次会议于 2020 年 12 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于
2020 年 12 月 21 日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体监事发
出并得到全体监事确认。出席会议的监事共 3 名，占全体监事人数的 100%，公
司董事会秘书、证券事务代表列席会议，会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持。
会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于共同投资设立有限公司的议案》；

    为拓展公司业务，公司拟与维卡新能源科技（南通）有限公司共同投资设
立无锡维卡新能源科技有限公司，经营范围为新能源技术研究、技术转让、技术
服务；锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、电池包、仪器仪表、电容器、充
电器、充电桩、储能电子元器件、电池管理系统、动力电池系统、大容量储能系
统、风光电储能系统的研发、设计、制造、销售及售后服务；非公路休闲车及零
配件制造；非公路休闲车及零配件销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽
车装饰用品销售等（名称和经营范围最终以市场监督管理部门核准的结果为准）。

    无锡维卡新能源科技有限公司注册资本为人民币3000万元；公司认缴注册
资本的1950万元，占公司注册资本的65%，维卡新能源科技（南通）有限公司认

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缴注册资本的1050万元，占公司注册资本的35%；其中公司以货币出资，维卡新
能源科技（南通）有限公司以实物及货币出资。

    无锡维卡新能源科技有限公司设立后将成为公司控股子公司。

   经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。


2. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

   同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动

性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品，在决议

有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。

   详见同日披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》；

   经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。



特此公告。


                                 无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会
                                                     2020 年 12 月 31 日




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