证券代码：603090        证券简称：宏盛股份     公告编号：2021-011



               无锡宏盛换热器制造股份有限公司
           第三届董事会第二十次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十次会议于 2021 年 3 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已
于 2020 年 3 月 19 日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体董事
发出并得到全体董事的确认。出席会议的董事共 5 名，占全体董事人数的 100%。
会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议
的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》；

    公司董事会全体董事讨论并总结了 2020 年度全年的工作情况，并编制了

《2020年度董事会工作报告》。

    经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

    本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》；

    总经理钮法清先生总结了 2020 年度的工作情况，并编制了《2020年度总经
理工作报告》。

    经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

3. 审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》；
                                 1
     根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要

求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础

上，对公司 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效

性进行了评价。

     详见同日披露的《2020年度内部控制评价报告》。

     经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

4.   审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》；

     公司独立董事张莉女士、辛小标先生总结了 2020 年度的工作情况，并编制

了《2020年度独立董事述职报告》。

     详见同日披露的《2020年度独立董事述职报告》。

     经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

5.   审议通过《关于2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；

     公司董事会审计委员会讨论并总结了 2020 年度工作情况，并编制了《2020

年度董事会审计委员会履职情况报告》。

     详见同日披露的《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

     经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

6.   审议通过《关于会计政策变更的议案》；

     财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则21号---租赁》(财会
[2018]35号)。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报
告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行
企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。

     详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

     经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

7.   审议通过《关于2020年年度报告的议案》；

     2020年年度报告全文及摘要真实地反映了公司2020年度的生产经营情况。

     详见同日披露的《2020年年度报告》。
                                   2
     经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

     本议案需提交股东大会审议。

8.   审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》；

     经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

     本议案需提交股东大会审议。

9.   审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》；

     经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

     本议案需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

     公司2020年度董事、监事、高级管理人员的薪酬发放符合公司董事会、股

东大会通过的关于薪酬标准的相关决议，决策程序符合国家有关法律法规和《公

司章程》的规定。

     经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

11. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

     中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具

备法律、法规及相关规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格。拟续聘中

兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及内部控制的审

计机构，并授权公司管理层与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2021

年度的审计费用。

     详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

     经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

     本议案需提交股东大会审议。

12. 审议通过《关于2020年度利润分配的议案》；

     2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润6,542,159.28元，提取法定盈
余公积金497,280.08元，可供分配利润为6,044,879.20元，加上以前年度累计未

                                   3
分配利润145,807,863.15元，可供分配利润为151,852,742.35元。

    结合目前经营情况、资金状况及公司未来资金支出计划，为兼顾公司发展

和股东利益，经董事会审议决定，公司2020年度拟不进行利润分配，也不进行资

本公积转增股本和其他形式的分配。

    详见同日披露的《关于2020年度不进行利润分配的公告》。

    经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

    本议案需提交股东大会审议。

13. 审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》；

    拟于 2021 年 4 月 23 日14:00在公司会议室召开 2020 年年度股东大会。

    详见同日披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

    经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。



特此公告。




                                   无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
                                                       2021 年 3 月 31 日




                                   4