证券代码：603090        证券简称：宏盛股份     公告编号：2021-022



            无锡宏盛换热器制造股份有限公司
         第三届董事会第二十三次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十三次会议于 2021 年 6 月 9 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知
已于 2021 年 6 月 3 日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体董事
发出并得到全体董事的确认。出席会议的董事共 5 名，占全体董事人数的 100%。
会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议
的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

   因公司第三届董事会董事的任期即将届满，拟提名钮法清先生、王立新先生、

姚莉女士、张莉女士、辛小标先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

其中张莉女士、辛小标先生为独立董事候选人。

   经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

   详见同日披露的《关于公司董事会及监事会换届选举的公告》。

   本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于第四届董事会董事薪酬标准的议案》；

   根据《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟定公司第四届董事会董

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事（非独立董事）的薪酬标准。

   经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

   本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》；

    为建立和完善公司内部激励机制，充分发挥和调动公司独立董事的工作积极

性和创造性，更好地提高企业的营运能力和经济效益，结合公司的实际情况，拟

定公司第四届董事会独立董事津贴标准为6万元/年，按季发放。

   经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

   本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》；

   拟于 2021 年 6 月 28 日 14:00 在公司会议室召开 2021 年第一次临时

股东大会。

   详见同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

   经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。



特此公告。




                                 无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 10 日




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