证券代码：603090        证券简称：宏盛股份     公告编号：2022-008



            无锡宏盛换热器制造股份有限公司
            第四届监事会第七次会议决议公告


本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
    无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七
次会议于 2022 年 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022
年 3 月 15 日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得
到全体监事确认。出席会议的监事共 3 名，占全体监事人数的 100%，公司董事
会秘书、证券事务代表列席会议，会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持。会议
的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。


二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于全资子公司受让股权的议案》；

    根据公司战略发展的需要，整合资源分布以及提升经营效率，公司全资子公
司无锡宏盛新能源运营科技有限公司拟以人民币200万元的价格受让维卡新能源
科技（南通）有限公司持有的公司控股子公司无锡维卡新能源科技有限公司的35%
股权。转让价格以中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果为参考
依据，由转让双方协商确定。公司同意无条件放弃对出让股权所享有的优先购买
权。

    本次交易价格以审计机构出具的审计报告为基础，经双方协商确定，定价公
允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司

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独立性产生影响。本次股权转让不会对公司日常经营产生重大影响，本次股权转
让事宜的审议、表决程序符合相关法律法规的规定。

     本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

     经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

2.    审议通过《关于为全资子公司向银行授信提供担保的议案》；

     详见同日披露的《关于为全资子公司向银行授信提供担保的公告》。
     经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。



特此公告。


                                  无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会
                                                       2022 年 3 月 22 日




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