证券代码：603090        证券简称：宏盛股份     公告编号：2022-012



            无锡宏盛换热器制造股份有限公司
            第四届监事会第八次会议决议公告


本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
    无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八
次会议于 2022 年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022
年 3 月 18 日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得
到全体监事确认。出席会议的监事共 3 名，占全体监事人数的 100%，公司董事
会秘书、证券事务代表列席会议，会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持。会议
的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。


二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》；

    公司监事会全体监事讨论并总结了2021年度全年的工作情况，并编制了
《2021年度监事会工作报告》。

   经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

   本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》；

   根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要

求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础

                                   1
上，对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行
了评价。

     详见同日披露的《2021年度内部控制评价报告》。

     经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

3. 审议通过《关于2021年年度报告的议案》；

     根据《证券法》规定的有关要求，作为公司的监事，我们对公司2021年年度

报告发表如下书面确认意见：

     我们认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2021年年度报

告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的

信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     详见同日披露的《2021年年度报告》。

     经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

     本议案需提交股东大会审议。

4.   审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》；

     经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

     本议案需提交股东大会审议。

5.   审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》；

     经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

     本议案需提交股东大会审议。

6.   审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

     公司2021年度董事、监事、高级管理人员的薪酬发放符合公司董事会、股

东大会通过的关于薪酬标准的相关决议，决策程序符合国家有关法律法规和《公

司章程》的规定。

     经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
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7.   审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

     中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具

备法律、法规及相关规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格。拟续聘中

兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表及内部控制的审

计机构，并授权公司管理层与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2022

年度的审计费用。

     详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》；

     经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对；

     本议案需提交股东大会审议。

8.   审议通过《关于2021年度利润分配的议案》；

     考虑到对股东的投资回报以及公司的经营发展，拟以 2021 年 12 月 31 日
公司总股本100,000,000.00 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元
（含税），共分配现金股利30,000,000.00元。

     详见同日披露的《关于2021年度利润分配的公告》。

     经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

     本议案需提交股东大会审议。




特此公告。


                                  无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会
                                                       2022 年 3 月 31 日




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