证券代码：603090        证券简称：宏盛股份     公告编号：2023-005



              无锡宏盛换热器制造股份有限公司
                 关于 2022 年度利润分配的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   ● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.3元（含税）。

   ● 拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本100,000,000.00 股为基数，向全

体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），具体日期将在权益分派实施
公告中明确。
   ● 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需

提交公司 2022 年年度股东大会审议。


       一、利润分配方案内容

    经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为
186,842,588.53 元。经董事会决议，公司本次利润分配方案如下：
    2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 53,391,566.62 元，加上以前
年度未分配利润 166,517,721.26 元，提取法定盈余公积 3,066,699.35 元，减去
2021 年度已分配普通股股利 30,000,000.00 元，可供分配利润为 186,842,588.53
元。
    考虑到对股东的投资回报以及公司的经营发展，拟以 2022 年 12 月 31 日
公司总股本 100,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00
元（含税），共分配现金股利 30,000,000.00 元。本年度公司现金分红比例为
56.19%。
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    在权益分派实施公告指定的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚须提交 2022 年年度股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）公司于 2023 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议、第四
届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营业绩、发展
模式和战略需要，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及
其股东，尤其是中小股东利益的情形,不存在大股东套现等明显不合理情形或者
相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。因此，我们同意上述利润分配
预案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
    （三）监事会意见
    监事会认为：本次利润分配预案考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，
适应公司未来经营发展的需要,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于
利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    三、相关风险提示
    本次利润分配预案对公司日常经营以及长期发展不会产生重大影响。本次利
润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资
风险。


特此公告。


                                  无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 31 日




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