证券代码：603099       证券简称：长白山     公告编号：2022-024



                   长白山旅游股份有限公司
         第三届监事会第四十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
26 日在公司会议室以通讯表决方式召开第三届监事会第四十次会议。
会议通知及会议材料于 2022 年 4 月 21 日以邮件方式发出。会议由公
司监事会主席侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决监事 5 名，
实际参与表决监事 5 名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有
效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一
致通过了以下议案：

    （一）关于审议长白山旅游股份有限公司 2022 年一季度报告的
议案。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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（二）关于建设新能源汽车换电站的议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第四十次会议决议。

特此公告。



                              长白山旅游股份有限公司监事会

                                           2022 年 4 月 27 日




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