证券代码：603099        证券名称：长白山   公告编号：2022-031



                   长白山旅游股份有限公司
          第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、 董事会会议召开情况

    长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

二次会议于2022年7月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与

表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决

的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次

会议的召开、表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一

致通过了以下议案：

    1、关于签订北景区集散中心场地使用合同的议案

    该议案为关联交易，关联董事王昆、周青林、姚义辰回避。

    表决结果：6 票赞成，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

    2、关于托管长白山生态保护教育中心的议案

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、关于全资子公司天池酒店管理公司向公司借款的议案

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    4、关于审议提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

    长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟召集公

司全体股东召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体开会时间另

行通知。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    备查文件

    公司第四届董事会第二次会议决议

    独立董事意见

    独立董事事前认可意见



                                长白山旅游股份有限公司董事会

                                               2022 年 7 月 19 日