证券代码：603103          证券简称：横店影视         公告编号：2020-016



                    横店影视股份有限公司
               第二届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以
下简称“本次会议”）于 2020 年 3 月 2 日以电话、邮件或专人送达的方式通知
全体监事，并于 2020 年 3 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会
主席厉国平主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案须提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案须提交股东大会审议通过。
    3、审议通过《关于公司<2019 年年度报告>及摘要的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案须提交股东大会审议通过。
    4、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
    公司拟以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 634,200,000 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.71 元（含税），合计派发现金红利 108,448,200.00
元（含税）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案须提交股东大会审议通过。
    5、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度财务及内部控制审计机构的议案》
    监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财
务及内部控制审计机构，聘用期为一年。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案须提交股东大会审议。
    6、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    7、审议通过《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》
    表决结果：同意 1 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票（厉国平、金龙华为
关联监事，回避表决）。
    8、审议通过《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》
    对公司自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收
益，该议案履行了必要的审议决策程序，符合《公司法》和《公司章程》等法律
法规的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案须提交股东大会审议。
    9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所
的相关规定，决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损
害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    10、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
   监 事会认为公司根据相关法律法规及自身经营需要建立了较为完善的内部

控制体系并有效执行，保证了公司各项业务的有序开展，起到较好的风险防范和
控制作用，《公司2019年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了
公司内部控制体系的实际运行情况。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   特此公告。




                                           横店影视股份有限公司监事会
                                                 2020 年 3 月 12 日


     报备文件
   （一）第二届监事会第八次会议决议