证券代码：603103          证券简称：横店影视          公告编号：2022-010



                    横店影视股份有限公司
            第三届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以
下简称“本次会议”）于 2022 年 2 月 28 日以电话、邮件或专人送达的方式通知
全体监事，并于 2022 年 3 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会
主席厉国平主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案须提交股东大会审议通过。
    2、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案须提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案须提交股东大会审议通过。
    4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，充分考虑了公司 2021 年度经营状况及公司可持续发展等因素，符
合公司全体股东的利益。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案须提交股东大会审议通过。
    5、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务及内部控制审计机构的议案》
    监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财
务及内部控制审计机构，聘用期为一年。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案须提交股东大会审议。
    6、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
   监事会认为：公司根据相关法律法规及自身经营需要建立了较为完善的内部

控制体系并有效执行，保证了公司各项业务的有序开展，起到较好的风险防范和
控制作用，《公司2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了
公司内部控制体系的实际运行情况。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    7、审议通过《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》
    表决结果：同意 1 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票（厉国平、金龙华为
关联监事，回避表决）。
    8、审议通过《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：对公司自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，
增加公司收益，该议案履行了必要的审议决策程序，符合《公司法》和《公司章
程》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案须提交股东大会审议。
    9、审议通过《公司监事 2022 年度薪酬或津贴的议案》
    经公司监事会审议，在公司领取薪酬或津贴的监事 2022 年度薪酬或津贴情
况为：以 2021 年度薪酬为基数，上下浮动比例不超过 30%。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    该议案须提交股东大会审议。
    10、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
    具体修订内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报
披露的《横店影视股份有限公司关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉及其附
件的公告》（公告编号：2022-008），规则内容详见《横店影视股份有限公司监事
会议事规则（2022 年修订）》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
    该议案须提交股东大会审议。
    特此公告。


                                             横店影视股份有限公司监事会
                                                   2022 年 3 月 12 日