证券代码：603117               证券简称：万林物流       公告编号：2019-020




                江苏万林现代物流股份有限公司

             关于修订公司董事会议事规则的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26
日召开了第三届董事会第十五会议，审议通过《关于修订公司董事会议事规则的
议案》。
       根据 2018 年新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》，
2019 年 1 月新颁布施行的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，2019
年 4 月修订施行的《上市公司章程指引》，并结合公司实际情况，拟对《江苏万
林现代物流股份有限公司章程》相关条款进行修订。并对《江苏万林现代物流股
份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关条款
做相应修订。
       具体修订情况如下：
条款                  修订前                            修订后
第十     董事会会议须经过半数董事出席方 除公司章程另有规定外，董事会会议
四条     为有效。                       须经过半数董事出席方为有效。
                                        董事会根据公司章程的规定，在其权
         董事会根据公司章程的规定，在其 限范围内对担保事项、因《公司章程》
第三     权限范围内对担保事项作出决议， 第二十一条第(三)项、第(五)项、第
十六     除公司全体董事过半数同意外，还 (六)项规定的情形收购本公司股份
  条     必须经出席会议的三分之二以上董 的事项作出决议，除公司全体董事过
         事的同意。                     半数同意外，还必须经出席会议的三
                                        分之二以上董事的同意。


       除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原《董事会议事规则》规定不变。
修订后的《江苏万林现代物流股份有限公司董事会议事规则(2019 年修订)》详见
上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
本次修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。



                               江苏万林现代物流股份有限公司董事会
                                                 2019 年 4 月 27 日