证券代码：603117          证券简称：万林物流           公告编号：2020-028



             江苏万林现代物流股份有限公司
         第三届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
八次会议于 2020 年 5 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2020 年 5
月 14 日以电话方式发出，会议应到董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。会议
的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事审议并一致通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》。
    同意公司继续使用不超过人民币 24,000 万元的 2016 年度非公开发行闲置募
集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
   具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)以
及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2020-030。
   表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构安信证券股份有
限公司对此发表了核查意见。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。


    特此公告。


                                     江苏万林现代物流股份有限公司董事会
                                                         2020 年 5 月 20 日