证券代码：603117           证券简称：万林物流           公告编号：2020-042



              江苏万林现代物流股份有限公司
           第三届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
次会议通知于 2020 年 7 月 13 日以电话方式发出，并于 2020 年 7 月 20 日在公司
会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 11 人，实际参加会议董事
11 人。本次会议由董事长黄保忠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等相关法律法规及《江苏万林现代物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事审议并一致通过了如下议案：
    (一)   审议通过《关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案》。
    具体详见公司 2020 年 7 月 21 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于调整董事会成员
人数并修订公司章程的公告》（公告编号：2020-044）。
    表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    (二)   审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有
关规定，经公司第三届董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名孙玉峰先生、
黄智华先生、沈简文先生、吴江渝先生、樊继波先生、郝剑斌先生作为公司第四
届董事会非独立董事候选人，提名赵一飞先生、孙爱丽女士、倪龚炜先生为公司
第四届董事会独立董事候选人，并提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议（上
述董事候选人的简历详见附件）。
    经对上述董事候选人进行逐个表决，均一致同意对以上候选人的提名。
    上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立
董事候选人均已同意出任公司第四届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控
股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。
    表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


    (三)   审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2020 年 8 月 5 日召开 2020 年第一次临时股东大会。具体详见公
司 2020 年 7 月 21 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会
的通知》，公告编号为 2020-045。
   表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。


    特此公告。


                                     江苏万林现代物流股份有限公司董事会
                                                         2020 年 7 月 21 日


附件：第四届董事会董事候选人简历
附件：第四届董事会董事候选人简历

    一、   非独立董事候选人
    1、 孙玉峰先生：中国国籍，汉族，1961 年 5 月出生，博士，高级经济师。
曾任日照港股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，江苏万林国际运输代理
有限公司董事长，江苏万林木材产业园有限公司执行董事，连云港万林物流有限
公司执行董事、总经理，上海万林供应链管理有限公司执行董事、总经理。现任
公司董事、总经理，靖江盈利港务有限公司董事，江苏万林国际运输代理有限公
司董事，上海铉林国际物流有限公司董事。
    2、 黄智华先生：中国国籍，汉族，1967 年 12 月出生，硕士。曾任张家港
保税物流园区苏润集装箱码头有限公司总经理。现任公司副董事长、副总经理，
靖江盈利港务有限公司董事、总经理，上海万林供应链管理有限公司执行董事、
总经理，江苏万林国际运输代理有限公司董事，裕林国际木业有限公司董事，万
林国际木业投资有限公司执行董事，靖江新港船务有限公司董事长，靖江中联理
货有限公司副董事长。
    3、 沈简文先生：中国国籍，汉族，1978 年 1 月出生，双学士，中国注册会
计师。曾任德勤华永会计师事务所有限公司审计部高级经理。现任公司董事、董
事长助理、副总经理、财务总监，上海迈林国际贸易有限公司董事长，上海铉林
国际物流有限公司董事长，万林国际（香港）有限公司执行董事，裕林国际木业
有限公司董事。
    4、 吴江渝先生：中国国籍，汉族，1967 年 7 月出生，硕士，工程师职称。
曾任江苏申龙高科集团股份有限公司总裁助理、董事会秘书，上海林选家居有限
公司监事。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，上海迈林国际贸易有限公司
董事。
    5、 樊继波先生：中国国籍，汉族，1984 年 3 月出生，大学本科。曾任宿迁
尚轩阁电子商务有限公司执行董事兼总经理，江苏尚轩阁置业有限公司执行董
事，上海林选家居有限公司执行董事兼总经理，比凡（上海）电子商务有限公司
执行董事兼总经理。现任共青城沭瑞投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，
共青城苏瑞投资有限公司执行董事、总经理，共青城铂宸投资有限公司执行董事、
总经理。
    6、 郝剑斌先生：中国国籍，汉族，1978 年 12 月出生，硕士。曾任南方报
业传媒集团编辑，北京汉克拉福国际贸易有限公司总经理，上海林选家居有限公
司总经理。现任共青城苏瑞投资有限公司监事，共青城铂宸投资有限公司监事。
    二、   独立董事候选人
    1、 赵一飞先生：中国国籍，汉族，1962 年 12 月出生，博士研究生，副教
授。现任上海交通大学中美物流研究院院长助理、安泰经济与管理学院副教授，
并兼任公司独立董事,江苏飞力达国际物流股份有限公司独立董事，上海厦航物
联网科技股份有限公司外部董事，青岛港集团顾问。
    2、 孙爱丽女士：中国国籍，汉族，1972 年 12 月出生，管理学博士，注册
会计师、会计学专业教授。曾任开放大学讲师，上海中侨学院会计系主任、副教
授。现任上海杉达大学商学院会计学系教授。并兼任公司独立董事，上海盛剑环
境系统科技股份有限公司独立董事，甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司独立董
事。
    3、 倪龚炜先生：中国国籍，汉族，1983 年 1 月出生，EMBA。曾任安永华
明会计师事务所高级审计师，中融国际信托有限公司董事总经理。现任义乌中国
小商品城金融控股有限公司常务副总经理，并兼任公司独立董事。