证券代码：603117             证券简称：万林物流         公告编号：2020-044


                  江苏万林现代物流股份有限公司

     关于调整董事会成员人数并修订公司章程的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 20
  日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于调整董事会成员人数并修
  订公司章程的议案》。
        为了进一步提高公司的决策效率和决策水平，基于公司经营发展和实际情况
  需要，董事会同意将公司董事会成员人数由 11 人调整为 9 人，其中独立董事由
  4 人调整为 3 人；并对《公司章程》相关条款作出修订。具体修订情况如下：
 条款                      修订前                              修订后
第一百一 董事会由 11 名董事组成，其中独立 董事会由 9 名董事组成，其中独立
十五条     董事为 4 名。                       董事为 3 名。
           董事会设董事长 1 人、副董事长 1 人。 董事会设董事长 1 人、副董事长 1-2
第一百二 董事长及副董事长由董事会以全体        人。董事长及副董事长由董事会以
 十条      董事的过半数选举产生。董事长为公 全体董事的过半数选举产生。董事
           司法定代表人。                      长为公司法定代表人。


        除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。
        本次章程修订尚需提交公司股东大会审议，因上述变更事项需办理工商变更
  登记，公司董事会已提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记事宜。
        修订后的《江苏万林现代物流股份有限公司章程(2020 年 7 月修订)》详见上
  海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

        特此公告。

                                         江苏万林现代物流股份有限公司董事会
                                                               2020 年 7 月 21 日