证券代码：603117            证券简称：万林物流      公告编号：2020-048

              江苏万林现代物流股份有限公司
           2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2020 年 8 月 5 日


(二) 股东大会召开的地点：江苏省靖江市斜桥镇阜康路 66 号 4 楼公司会议室


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              230,622,628

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                              36.1058



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄保忠主持，采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事赵显峰、严寒，独立董事赵一飞、黄勋
   云因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书吴江渝出席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                         （%）                （%）

       A股      230,622,628 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000



(二)     累积投票议案表决情况


2、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号        议案名称           得票数            得票数占出席    是否当选
                                                     会议有效表决
                                                     权的比例（%）
2.01            孙玉峰              230,084,630            99.7667   是
2.02            黄智华              230,084,631            99.7667   是
2.03            沈简文              230,084,633            99.7667   是
2.04            吴江渝              230,084,633            99.7667   是
2.05            樊继波              230,084,634            99.7667   是
2.06            郝剑斌              230,084,632            99.7667   是
3、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号         议案名称           得票数       得票数占出席    是否当选
                                                 会议有效表决
                                                 权的比例（%）
3.01             赵一飞              230,084,730       99.7667   是
3.02             孙爱丽              230,084,732       99.7667   是
3.03             倪龚炜              230,084,732       99.7667   是

4、 关于公司监事会换届选举的议案

议案序号         议案名称           得票数       得票数占出席 是否当选
                                                 会议有效表决
                                                 权的比例（%）
4.01             孙跃峰              230,084,830       99.7668 是
4.02             高辉                230,084,831       99.7668 是



(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称              同意           反对            弃权
 序号                       票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       关于调整董事        19,29 100.000      0 0.0000       0     0.0000
        会成员人数并        7,144       0
        修订公司章程
        的议案
2.01    孙玉峰              18,75   97.2120
                            9,146
2.02    黄智华              18,75   97.2120
                            9,147
2.03    沈简文              18,75   97.2120
                            9,149
2.04    吴江渝              18,75   97.2120
                            9,149
2.05    樊继波              18,75   97.2120
                            9,150
2.06    郝剑斌              18,75   97.2120
                            9,148
3.01    赵一飞              18,75   97.2125
                            9,246
3.02    孙爱丽              18,75   97.2125
                            9,248
3.03   倪龚炜            18,75 97.2125
                         9,248
4.01   孙跃峰            18,75 97.2130
                         9,346
4.02   高辉              18,75 97.2130
                         9,347



(四)   关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 为特别决议事项，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的
2/3 以上通过。议案 2、3、4 为普通决议事项，均获得出席会议的股东或股东代
表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

律师：陈莹莹、林达

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、
审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司
章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                         江苏万林现代物流股份有限公司
                                                       2020 年 8 月 6 日