证券代码：603117          证券简称：万林物流           公告编号：2020-060



              江苏万林现代物流股份有限公司
             第四届监事会第四次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议通知于 2020 年 12 月 9 日以电话方式送达，并于 2020 年 12 月 14 日以通讯
表决方式召开。会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、
有效。


   二、监事会会议审议情况
   与会监事审议并一致通过了《关于聘任公司 2020 年度财务报告及内部控制
审计机构的议案》。
   监事会认为：公司董事会作出聘任公司 2020 年度财务报告及内部控制审计
机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意聘
任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内控审计机
构。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
   本议案尚需提交股东大会审议批准。


    特此公告。


                                      江苏万林现代物流股份有限公司监事会
                                                         2020 年 12 月 15 日