万林物流：2020年第二次临时股东大会会议资料2020-12-23
江苏万林现代物流股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料
股票简称：万林物流 股票代码：603117
江苏万林现代物流股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议资料
二〇二〇年十二月
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江苏万林现代物流股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料
目录
目录 ........................................................................................................................................... 2
2020 年第二次临时股东大会会议须知 .................................................................................. 3
2020 年第二次临时股东大会会议议程 .................................................................................. 4
议案一 关于聘任公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案 ...................... 5
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江苏万林现代物流股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料
2020 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》以及《公司
章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
一、 董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原
则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、 股东参加股东大会，依法享有规定的各项权利；同时，应当认真履
行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、 在股东大会召开过程中，股东要求发言的，经大会主持人同意，方
可发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量。
为确保大会的有序进行，每位代表发言时间原则上不超过5分钟。
四、 股东就会议相关问题提出质询的，应当在出席会议登记日以书面形
式向公司登记，董事、监事、高级管理人员应当在股东大会上认真负责地、有针
对性地回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在30分钟之内。
五、 股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表决。现场
参会股东代表应认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人员统一收
取，本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东代表负责计票、监票。网络投
票方式请参见2020年12月15日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于召开2020年第二次
临时股东大会的通知》。
六、 本次股东大会会议全过程由上海左券律师事务所律师进行见证。
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2020 年第二次临时股东大会会议议程
会议方式：现场会议和网络投票相结合
会议时间：
1、 现场会议时间：2020 年 12 月 30 日 13 点 30 分。
2、 网络投票时间：2020 年 12 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：江苏省靖江市斜桥镇阜康路 66 号 4 楼公司会议室
现场参会人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事和高级管理人员、公
司聘请的律师和其他人员。
会议议程：
一、 会议主持人介绍会议出席情况。
二、 会议审议下列议案：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于聘任公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案
三、 股东发言、提问，公司董事、监事、高级管理人员回答问题。
四、 推选本次股东大会现场投票计票人、监票人（律师、股东代表、监
事代表共同负责计票、监票）。
五、 进行现场投票表决。
六、 统计并宣布现场表决结果。
七、 休会，将现场投票数据上传至信息网络公司，等待网络投票结果。
八、 合并统计现场投票和网络投票结果，宣布最终表决结果。
九、 会议主持人宣读股东大会决议。
十、 与会人员在会议决议、记录等文件上签名。
十一、 见证律师宣读法律意见书。
十二、 会议主持人宣布会议结束。
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议案一 关于聘任公司 2020 年度财务报告及内部控制
审计机构的议案
各位股东及股东代表：
鉴于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）已经
连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性、客观性和公允性，同
时更好的适应公司未来业务的发展需要，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“天健”）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。公司已
就更换会计师事务所事项与原审计机构德勤华永进行了事先沟通，征得了其理解
和支持，德勤华永知悉本事项并确认无异议。具体情况如下：
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 是否曾从事证券服务业务 是
注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、
中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企
执业资质 业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及
咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国
财务汇报局（FRC）注册事务所等
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
2.人员信息
首席合伙人 胡少先 合伙人数量 204 人
注册会计师 1,606 人
上年末从业人员类别及 5,603 人
从业人员
数量
从事过证券服务业务的注册会计师 1,216 人
注册会计师人数近一年
新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人
变动情况
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3.业务规模
上年度业务收入 24.71 亿元 上年末净资产 3.4 亿元
年报家数 469 家
年报收费总额 5.34 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
上年度上市公司 批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱
（含 A、B 股）年 乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
报审计情况 涉及主要行业 建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务
服务业，水利、环境和公共设施管理业，科
学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，
住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等
资产均值 约 116 亿元
4.投资者保护能力
职业风险基金与职业保险状况 投资者保护能力
职业风险基金累计已 1 亿元以上
相关职业风险基金与职业保险能够承
计提金额
担正常法律环境下因审计失败导致的
购买的职业保险累计
1 亿元以上 民事赔偿责任
赔偿限额
5.独立性和诚信记录
天健不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近
三年诚信记录如下：
类型 2017 年度 2018 年度 2019 年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 2次 3次 5次
自律监管措施 1次 无 无
（二）项目成员信息
1.人员信息
是否从事
兼职情
项目组成员 姓名 执业资质 从业经历 过证券服
况
务业务
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2004 年 7 月起至今，
中国注册 在天健会计师事务所
项目合伙人 石斌全 无 是
会计师 （特殊普通合伙）从
事审计相关工作。
2009 年 12 月起至今，
质量控制 中国注册 在天健会计师事务所
顾洪涛 无 是
复核人 会计师 （特殊普通合伙）从
事审计相关工作。
2004 年 7 月起至今，
中国注册 在天健会计师事务所
石斌全 无 是
会计师 （特殊普通合伙）从
本期签字 事审计相关工作。
会计师 2008 年 1 月起至今，
中国注册 在天健会计师事务所
王新华 无 是
会计师 （特殊普通合伙）从
事审计相关工作。
2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，
近三年诚信记录如下：
类型 2017 年度 2018 年度 2019 年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 无 无 无
自律监管措施 无 无 无
（三）审计收费
2020 年度，天健拟收取的审计费用为 240 万元（其中财务报告审计费用 200
万元，内部控制审计费用 40 万元），较上一期审计费用 273 万元同比下降 12%。
本期审计费用系公司按照市场公允合理的定价原则，并以天健各级别工作人员在
本次工作中所耗费的时间为基础计算与天健协商确定。
二、 拟变更会计师事务所的情况说明
（一）公司原聘任会计师事务所的基本情况
公司原聘任的德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所
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有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经
财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦
区延安东路 222 号 30 楼，是德勤全球网络的组成部分。德勤华永具有财政部批
准的会计师事务所执业证书，也是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师
事务所之一，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤
华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务
经验。德勤华永已连续为本公司提供审计服务 10 年，2019 年度签字会计师连续
服务年限：陈嘉磊，3 年；江宇卉，1 年。
（二）拟变更会计师事务所的具体原因
鉴于德勤华永已经连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性、
客观性和公允性，同时更好的适应公司未来业务的发展需要，公司拟聘任天健为
公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）与原聘任会计师事务所进行沟通的情况
公司已就变更会计师事务所事项与德勤华永进行了事前沟通，征得了其理解
和支持，德勤华永已知悉该事项并确认无异议。根据中国注册会计师审计准则的
有关规定，天健与德勤华永进行了沟通，并未发现存在不能承接有关审计业务的
任何原因或情况。
请各位股东及股东代表予以审议。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2020 年 12 月 30 日
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