证券代码：603117           证券简称：万林物流          公告编号：2021-008



               江苏万林现代物流股份有限公司
                   2020 年度利润分配方案公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
           每股分配比例：每股派发现金红利 0.23 元（含税）
           本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
           在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。



    一、    利润分配方案内容
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，江
苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币
662,901,909.94 元。经公司第四届董事会第五次会议决议，公司 2020 年度拟以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    1、 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税）。截至 2020
年 12 月 31 日，公司总股本 638,741,065 股，以此计算合计拟派发现金红利
14,691,044.50 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.64%。
    2、 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/
回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    3、 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
       二、   公司履行的决策程序
    (一)      董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，以 9 票同意，0 票
反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议
案》，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    (二)      独立董事意见
    独立董事认为：公司在制定利润分配预案的过程中，与我们进行了沟通与讨
论，公司董事会拟定的公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、
《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》、《股东
分红回报规划》的规定。公司综合考虑了公司稳定运营和长期经营发展的实际要
求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意《关于公司 2020
年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
    (三)      监事会意见
    监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合有关法律、法规及规范性文
件和《公司章程》等制度的相关规定，充分考虑了公司实际情况并较好地兼顾了
公司股东尤其是中小股东的利益，因此，同意董事会提出的公司 2020 年度利润
分配预案并提交股东大会审议。
       三、   相关风险提示
    本次利润分配预案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期
经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。
    本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实
施。
    特此公告。


                                      江苏万林现代物流股份有限公司董事会
                                                         2021 年 4 月 29 日