证券代码：603117            证券简称：万林物流         公告编号：2021-011



                 江苏万林现代物流股份有限公司
                  关于续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）


       一、   拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1.基本信息

事务所名称      天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期        2011 年 7 月 18 日    组织形式                特殊普通合伙
注册地址        浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

首席合伙人      胡少先                上年度末合伙人数量      203 人
上 年 末 执 业 注册会计师数量                                 1,859 人
人员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数    737 人
                收入总额              30.6 亿元
2020 年收入
                审计业务收入          27.2 亿元
情况
                证券业务收入          18.8 亿元

                客户家数              511 家
                审计收费总额          5.8 亿元
                                      制造业，信息传输、软件和信息技术服务
上年度上市
                                      业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
公司（含 A、
                                      电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
B 股）年报审
                                      融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
计情况       涉及主要行业
                                      体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
                                      环境和公共设施管理业，科学研究和技术
                                      服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
                                      宿和餐饮业，教育，综合等

                                      1
             本公司同行业上市公司审计客户家数                7


    2.投资者保护能力
    上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。
    近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中均无需承担民事责任。
    3.独立性和诚信记录
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员
近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律
监管措施。
    （二）项目成员信息
    1.人员信息
                           何时开            何时开始
                  何时成            何时开
项目组                     始从事            为本公司    近三年签署或复核上市
          姓名    为注册            始在本
  成员                     上市公            提供审计      公司审计报告情况
                  会计师            所执业
                           司审计              服务
                                                        2018 年，签署浙江富润
                                                        2017 年度审计报告；2019
项目合                                                  年，签署浙江富润 2018
         石斌全   2008 年 2008 年 2008 年    2020 年
  伙人                                                  年度审计报告，复核奥康
                                                        国际等公司 2018 年度审
                                                        计报告；2020 年，签署新
                                                        和成等公司 2019 年度审
         石斌全   2008 年 2008 年 2008 年    2020 年    计报告，复核光峰科技等
签字注                                                  公司 2019 年度审计报告。
  册会                                                  2019 年，签署浙江富润
  计师                                                  2018 年度审计报告；2020
         王新华   2009 年 2009 年 2009 年    2020 年
                                                        年，签署浙江富润 2019
                                                        年度审计报告。
质量控
                                                        近三年签署过泛微网络等
制复核   顾洪涛   1992 年 2009 年 2009 年    2020 年
                                                        多家上市公司审计报告。
  人

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    2.诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
    3.独立性
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
    4.审计收费
    2020 年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）收取的审计费用为 240 万
元（其中财务报告审计费用 200 万元，内部控制审计费用 40 万元）。2021 年度，
董事会提请股东大会授权公司经营层按照市场公允合理的定价原则并以各级别
工作人员在审计工作中所耗费的时间为基础计算与天健会计师事务所（特殊普通
合伙）协商确定具体审计费用。
    二、   拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）审计委员会的履职情况
    公司董事会审计委员会就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了
解了具体情况，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质、专业胜任能力、
投资者保护能力、诚信状况和独立性进行了审查，认为其具备相应的执业证书以
及证券、期货等相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能
够满足公司年度审计要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。
因此，同意并提请公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度财务报告及内部控制审计机构。
    （二）独立董事事前认可情况及独立意见
    事前认可情况：经认真核查相关资料，认为天健会计师事务所（特殊普通合
伙）具备相应的执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备为上市公司提供
审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公
司年度审计工作的要求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交到公司第四届董
事会第五次会议审议。

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    独立意见：根据对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质、专业胜任能
力、投资者保护能力、诚信状况和独立性的充分了解和审查，公司独立董事认为
其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司委托的审计工作。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部
控制审计机构，并同意将该议案提交到公司股东大会审议。
    （三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。
    公司第四届董事会第五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了
《关于续聘公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。
    （四）生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。


    特此公告。


                                       江苏万林现代物流股份有限公司董事会
                                                         2021 年 4 月 29 日




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