江苏万林现代物流股份有限公司                2021 年第一次临时股东大会会议资料


股票简称：万林物流                                     股票代码：603117




        江苏万林现代物流股份有限公司

  2021 年第一次临时股东大会会议资料




                               二〇二一年五月




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                                                             目录
目录................................................................................................................................. 2

2021 年第一次临时股东大会会议须知............................................................................... 3

2021 年第一次临时股东大会会议议程............................................................................... 4

议案一 ............................................................................................................................. 5




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             2021 年第一次临时股东大会会议须知
     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》以及《公司
章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
     一、     董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原
则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

     二、     股东参加股东大会，依法享有规定的各项权利；同时，应当认真履
行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
     三、     在股东大会召开过程中，股东要求发言的，经大会主持人同意，方
可发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量。
为确保大会的有序进行，每位代表发言时间原则上不超过5分钟。

     四、     股东就会议相关问题提出质询的，应当在出席会议登记日以书面形
式向公司登记，董事、监事、高级管理人员应当在股东大会上认真负责地、有针
对性地回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在30分钟之内。
     五、     股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表决。现场
参会股东代表应认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人员统一收

取，本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东代表负责计票、监票。网络投
票方式请参见2021年5月11日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于召开2021年第一次临时
股东大会的通知》。
     六、     本次股东大会会议全过程由上海左券律师事务所律师进行见证。




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             2021 年第一次临时股东大会会议议程
     会议方式：现场会议和网络投票相结合
     会议时间：
     1、 现场会议时间：2021 年 5 月 26 日 13 点 30 分。
     2、 网络投票时间：2021 年 5 月 26 日
          采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间

          为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
          通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     现场会议地点：江苏省靖江市斜桥镇阜康路 66 号 4 楼公司会议室
     现场参会人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事和高级管理人员、公
司聘请的律师和其他人员。

     会议议程：
     一、     会议主持人介绍会议出席情况。
     二、     会议审议议案：关于增补公司董事的议案
     三、     股东发言、提问，公司董事、监事、高级管理人员回答问题。
     四、     推选本次股东大会现场投票计票人、监票人（律师、股东代表、监

事代表共同负责计票、监票）。
     五、     进行现场投票表决。
     六、     统计并宣布现场表决结果。
     七、     休会，将现场投票数据上传至信息网络公司，等待网络投票结果。
     八、     合并统计现场投票和网络投票结果，宣布最终表决结果。

     九、     会议主持人宣读股东大会决议。
     十、     与会人员在会议决议、记录等文件上签名。
     十一、 见证律师宣读法律意见书。
     十二、 会议主持人宣布会议结束。




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议案一
                        关于增补公司董事的议案

各位股东及股东代表：


     鉴于公司董事长助理、董事、副总经理兼财务负责人沈简文先生因个人原因
申请辞去在公司及各子公司的一切职务，经公司第四届董事会提名委员会审核同
意，董事会提名于劲松先生增补为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交
公司股东大会审议，任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会

任期届满之日止（上述董事候选人的简历详见附件）。


     请各位股东及股东代表予以审议。



                                          江苏万林现代物流股份有限公司董事会
                                                              2021 年 5 月 26 日




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附件：于劲松先生简历
     于劲松先生：中国国籍，汉族，1983 年 8 月出生，硕士。曾任天健会计师
事务所（特殊普通合伙）项目经理，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）经理，
江苏苏博生物医学股份有限公司财务总监、董事会秘书，南京沁恒微电子股份有

限公司财务总监，公司审计监察部经理，现任公司财务总监、总经理助理，鸭鸭
股份公司监事。
     于劲松先生与本公司及本公司的控股股东及实际控制人没有存在关联关系；
未持有本公司股份；没有存在《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的
情形或受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒等。




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