证券代码：603117           证券简称：万林物流          公告编号：2021-051



                江苏万林现代物流股份有限公司
             第四届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次
会议通知于 2021 年 8 月 17 日以书面通知方式送达，并于 2021 年 8 月 27 日以通
讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议的召集和召
开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合
法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事审议并一致通过了如下议案：
    (一)     审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
   具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的
2021 年半年度报告全文及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)以及《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的 2021 年半年度报告摘要。
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    (二)     审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)以
及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于公司 2021 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-053）。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。


             江苏万林现代物流股份有限公司董事会
                               2021 年 8 月 28 日