证券代码：603117            证券简称：ST 万林          公告编号：2022-025


                  江苏万林现代物流股份有限公司
                       关于修订公司章程的公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


         为提高江苏万林现代物流股份有公司（以下简称“公司”）治理决策效率，
  更好地适应生产经营需要，经公司控股股东共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）
  提议，公司拟将公司董事会成员人数由 9 人调整为 7 人，其中独立董事为 3 人，
  并对《公司章程》相关条款作出修订。具体修订情况如下：
  条款                   修订前                            修订后
            股东大会选举两名及以上的董事或
            监事时应采取累积投票制。
            前款所称累积投票制是指股东大会
            选举董事或者监事时，有表决权的每
第八十三                                       董事会应当向股东公告候选董事、
            一股份拥有与应选董事或者监事人
   条                                          监事的简历和基本情况。
            数相同的表决权，股东拥有的表决权
            可以集中使用。
            董事会应当向股东公告候选董事、监
            事的简历和基本情况。
            除累积投票制外，股东大会将对所有 股东大会将对所有提案进行逐项表
            提案进行逐项表决，对同一事项有不 决，对同一事项有不同提案的，将按
            同提案的，将按提案提出的时间顺序 提案提出的时间顺序进行表决，同一
第八十四
            进行表决，同一表决权对该等提案只 表决权对该等提案只能投一次同意
   条
            能投一次同意票，否则，除第一次同 票，否则，除第一次同意票外的同意
            意票外的同意票均计为“弃权”表决。 票均计为“弃权”表决。除因不可抗
            除因不可抗力等特殊原因导致股东 力等特殊原因导致股东大会中止或
          大会中止或不能作出决议外，股东大 不能作出决议外，股东大会将不会对
          会将不会对提案进行搁置或不予表 提案进行搁置或不予表决。同一表决
          决。同一表决权只能选择现场、网络 权只能选择现场、网络或其他表决方
          或其他表决方式中的一种。同一表决 式中的一种。同一表决权出现重复表
          权出现重复表决的以第一次投票结 决的以第一次投票结果为准。
          果为准。
第一百一 董事会由 9 名董事组成，其中独立董 董事会由 7 名董事组成，其中独立董
十五条    事为 3 名。                        事为 3 名。


      除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。因上述变更事项
  需办理工商变更登记，公司董事会已提请股东大会授权董事会全权办理相关工商
  变更登记事宜。
      公司于 2022 年 5 月 16 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
  于修订公司章程的议案》。全体董事认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式
  对会议议案进行了表决，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 3 票。独立董事
  赵一飞、孙爱丽、倪龚炜对上述议案投弃权票，理由为：累积投票制有利于保护
  中小股东利益，不建议修改。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章
  程》的规定，会议决议合法、有效。
      本次章程修订尚需提交公司股东大会审议。修订后的《江苏万林现代物流股
  份有限公司章程(2022 年 5 月修订)》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
      特此公告。

                                       江苏万林现代物流股份有限公司董事会
                                                            2022 年 5 月 17 日