证券代码：603117            证券简称：ST 万林       公告编号：2022-026


                  江苏万林现代物流股份有限公司
   关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 25 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股          603117       ST 万林            2022/5/18




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）


2. 提案程序说明

    公司已于 2022 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，于 2022 年 4 月 30
日公告了《关于 2021 年年度股东大会更正补充公告》（公告编号：2022-022），
单独或者合计持有 14.70%股份的股东共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙），在
2022 年 5 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按
照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予
以公告。
3. 临时提案的具体内容

    2022 年 5 月 15 日，公司董事会收到控股股东共青城铂瑞投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“共青城铂瑞”）出具的《关于提议修订<江苏万林现代物流
股份有限公司章程>的函》，为提高公司治理决策效率，更好地适应生产经营需要，
共青城铂瑞提议将公司于 2022 年 5 月 16 日召开的第四届董事会第十六次会议审
议通过的《关于修订公司章程的议案》作为临时提案提交将于 2022 年 5 月 25
日召开的公司 2021 年度股东大会审议。该议案属于特别决议议案，具体内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏万林现代物流股份有限公司关
于修订公司章程的公告》（2022-025）。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知


   及 2022 年 4 月 30 日公告的《关于 2021 年年度股东大会更正补充公告》事


   项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 25 日 13 点 30 分
召开地点：江苏省靖江市斜桥镇阜康路 66 号 4 楼公司会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 25 日
                  至 2022 年 5 月 25 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
序号                    议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案               √
2       关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案               √
3       关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案                 √
4       关于公司 2021 年度财务决算报告的议案                 √
5       关于公司 2021 年度利润分配预案的议案                 √
6       关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员           √
        薪酬的议案
7       关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案             √
8       关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额             √
        度及为综合授信额度提供担保的议案
9       关于修订公司章程的议案                               √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第十六次会议以及第四届监
   事会第十三次会议通过，详见 2022 年 4 月 29 日、2022 年 5 月 17 日刊登于
   上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》、《中国证券报》、
   《证券时报》上的相关公告。

2、 特别决议议案：议案 8、9

3、 对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                     江苏万林现代物流股份有限公司董事会
                                                       2022 年 5 月 17 日

   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

江苏万林现代物流股份有限公司：

委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                         同意    反对   弃权

1        关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

2        关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

3        关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案

4        关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

5        关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

6        关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人
         员薪酬的议案

7        关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案

8        关于公司及子公司向金融机构申请综合授信
         额度及为综合授信额度提供担保的议案

9        关于修订公司章程的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。