证券代码：603117          证券简称：ST 万林           公告编号：2022-074



              江苏万林现代物流股份有限公司
             第五届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会
议通知于 2022 年 11 月 25 日以电话方式送达，并于 2022 年 11 月 30 日以通讯表
决方式召开。会议应到董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规
定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事审议并一致通过了如下议案：
    (一)   审议通过《关于聘任公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的
议案》
   同意公司聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度财务报告及内部控制审计机构。具体详见公司 2022 年 12 月 1 日刊登于上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》上的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-075）
   表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
   独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
   本议案尚需提交股东大会审议批准。


    (二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2022 年 12 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会。具体详见
公司 2022 年 12 月 1 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于召开 2022 年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2022-076）。
   表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。


    特此公告。


                                   江苏万林现代物流股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 1 日