证券代码：603117           证券简称：ST 万林       公告编号：2022-082

                江苏万林现代物流股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2022 年 12 月 16 日


(二)     股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号古北国际财富中心二

   期 28 楼会议室


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                          10

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               107,424,217

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                               16.9667



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，因董事长樊继波缺席，由副董事长兼总
经理郝剑斌主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会
的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事长樊继波因工作安排无法出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈雪璋因工作安排无法出席本次会议；
3、董事会秘书于劲松出席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于聘任公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

     审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                同意                     反对              弃权

                      票数          比例       票数          比例    票数       比例

                                    （%）                    （%）              （%）

       A股         107,403,517 99.9807%        20,700    0.0193             0          0




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案           议案名称           同意              反对                  弃权
 序号                         票数     比例     票数     比例        票数      比例
                                       （%）             （%）                 （%）
 1        关于聘任公司        14,35 99.8560     20,70 0.1440             0           0
          2022 年度财务       8,460                 0
          报告及内部控
          制审计机构的
          议案
(三)     关于议案表决的有关情况说明

     议案 1 为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权
的 1/2 以上审议通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海左券律师事务所

律师：杨颖、陈雪莹

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、
召集人资格、现场会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司
章程》的相关规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

                                      江苏万林现代物流股份有限公司董事会
                                                        2022 年 12 月 17 日


       上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



       报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议